El delito fiscal se produce cuando se defrauda a la Hacienda Publica una cuota tributaria superior a 120.000 euros mediante acciones u omisiones tendentes a eludir el pago. En Baleares, los expedientes de delito fiscal se inician frecuentemente en empresas del sector turistico y la construccion donde las facturas falsas, la ocultacion de ingresos en temporada alta o la utilizacion de sociedades sin actividad real superan ese umbral. Cuando la AEAT estima que puede haber delito fiscal, remite el expediente al Ministerio Fiscal o formula querella directamente y el contribuyente pasa de tener un expediente administrativo a enfrentarse a un proceso penal con posibles penas de prision. La defensa penal-tributaria es completamente diferente a la administrativa. En LRB Tax & Legal coordinamos la defensa penal-tributaria en Baleares. Nuestros peritos judiciales tributarios elaboran los informes periciales para los procedimientos penales. Contacto: Contacto@LRB.es / +34 684 234 831.
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